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查看PDF原文公告日期：2020-11-10
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2020-065大连华锐重工集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 11月 4 日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举邵长南先生为第五届董事会董事长及不再担任副董事长的议案》选举邵长南先生为公司第五届董事会董事长。邵长南先生不再担任公司第五届董事会副董事长职务。（邵长南先生简历附后）表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》调整后的公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会组成人员如下：1.战略委员会成员：主任委员：邵长南，委员：杨波、田长军、朱少岩、孙元华2.提名委员会成员：主任委员：杨波，委员：戴大双、邵长南3.审计委员会成员：主任委员：刘永泽，委员：张树贤、孙元华4.薪酬与考核委员会成员：主任委员：戴大双，委员：刘永泽、张树贤表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董 事 会2020 年 11 月 10 日附：邵长南先生简历邵长南先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司副总经理、党委副书记，大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、副董事长，大连华锐重工国际贸易有限公司董事长、总经理、执行董事，大连华锐重工印度私人有限公司董事。现任大连重工·起重集团有限公司党委书记、董事、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司董事长，大连国联能源发展有限公司董事长。未持有公司股权，除上述在大连重工·起重集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002204股吧 http://002204.h0.cn
公司名称：大连重工
股票代码：sz002204
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：辽宁
公司全称：大连华锐重工集团股份有限公司
英文名称：Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.,Ltd.
公司简介：大连重工公司是国家重机行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业。公司主要为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船、环保等国民经济基础产业提供成套技术装备、高新技术产品和服务，现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源...
注册资本：19.3亿
法人代表：孟伟
总 经 理：陆朝昌
董 秘：陆朝昌
公司网址：www.dhidcw.com
